НовостиRSS

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте - ЭП.) о несоответствии руководителей "ТАСкомбанка" требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями "ТАСкомбанка" своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

"Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого", - сообщает регулятор.

Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами (которые вызвали подозрение - ЭП. См. инфографику) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц.

УСІ НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ ТУТ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE