влажность: давление: ветер: |
 НовостиRSSСБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн долларов
12 июня 2019 г.
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении. В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь. По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен. Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Отправить в:      другие новости
|
 |
