влажность: давление: ветер: |
 НовостиRSSУкраина показала недостаточный прогресс в борьбе с отмыванием денег - Совет Европы
6 сентября 2019 г.
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег - Европейская правда.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы. Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств. "Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимые"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как " совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете. В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций. Отправить в:      другие новости
|
 |
