НовостиRSS

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Источник:http://censor.net.ua/n383104




Этих людей впоследствии могут добавить в новый санкционный список Минфина США, который ожидается в июне.
"Конечно, этот клад документов может дать Управлению по контролю иностранных активов ряд выводов, которые помогут предоставить реальные доказательства", - сказал источник агентства.

"Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу", - пояснил Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продлению действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

"Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", - говорится в комментарии Минфина CША.

Отмечается, что OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для выявления и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.

Напомним, после офшорного скандала прокуратура в России начала проверять не Путина, а организацию Навального.

FM-TV

УСІ НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ ТУТ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE

Источник:http://censor.net.ua/n383104