влажность: давление: ветер: |
 НовостиRSSМенеджеры одесского банка похитили 300 миллионов - ГПУ
23 октября 2017 г.
Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября - Экономическая правда. Согласно документу, речь идет о банке "Марфин". По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен. Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию. Напомним, в мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций Марфин Банка. По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка являлся Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр. Отправить в:      другие новости
|
 |
